A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
#1
Megkérdeztem a Pénzmosás és Terrorizmus Elleni Irodát, azt mondták, a régi adatlapokat is meg kell őrizni, hiába veszünk fel újat!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#2
2019. június 26-ig a könyvelőknek, az adózási szakmát gyakorlóknak jogszabályi kötelezettségünk ügyfeleink átvilágítása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltaknak valamint nemzetközi előírásoknak.

A NAV már megkezdte a könyvelő-, adótanácsadó vállalkozások ellenőrzését, és több esetben milliós bírságot is megállapított.
Légy türelemmel, s majd könnyül a nagy teher is.
Válasz idézéssel
#3
2017-ben új adatlapot kellett kitölteni mindenkivel. A régivel mit kell csinálni? Selejtezni?
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#4
Gondolkodom online könyvelés beindításán, tehát e-mailben elküldik az anyagot, vagy hozzáférést adnak a számlázó programjukhoz, amit lekönyvelek és a bevallásokat beadom. Egyenlőre csak KATÁ-s és EVÁ-s ügyfelek lesznek, tehát csak bevételi nyilvántartást vezetnek. Kérdésem, ha az ügyfelekkel nem találkozom, hogyan ellenőrzőm a személyazonosságukat? Szerződés aláíráshoz és a NAV meghatalmazáshoz sincs szükség már személyes találkozóra.
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#5
Szia!
Önadózó előfizető vagy ott van szabályzat.
Válasz idézéssel
#6
Szia!
Ja én a GDPR szabályzatot keresném, azt hittem van belőle mintaszabályzat.
köszi
Válasz idézéssel
#7
Szia!

Én  NAV oldalán találtam meg.
https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/fel...evekenyseg
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#8
Kriszta!
Hol lehet meglelni a mintaszabályzatot?
Válasz idézéssel
#9
Igen, a GDPR-re.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#10
Szia Mónika!

Az adatvédelemre gondolsz? Voltam továbbképzésen, fogtuk a fejünket a kollégákkal... A NAV a szabályzat miatt készül ellenőrizni, a NAVIH a személyes adatok miatt....
A mintaszabályzatba már belevették, hogy milyen személyes adatokat kell és lehet elkérni, ezeket hogyan kell kezelni stb, én is onnan szedegetem össze.

Kriszta
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#11
Az a "baj" Tamás. hogy túlképzett és túlregisztrál vagy. Smile Ha csak mezei mérlegképes lennél  igaz, hogy a tanácsidat ugyanúgy osztogatnád, de nem lennél két helyen nyílvántartva. Smile Smile

Szia Mónika!
Próbálok segíteni. Most gyártom a mienkét, ha kész van wordben ideteszem.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#12
Köszönöm a segítséget. Akkor kettőt csinálok. És március 31-ig mindkettőt bejelentem, hogy átdolgoztam! Bár nem értem, miért kell könyvelőként és adótanácsadóként is külön szabályzat. Minden könyvelő "adótanácsadást" is végez.
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#13
És most ez az "új őrület" /a nevét sem tudom, csak minden szakmai hírlevél tele van vele/ mi? Próbáltam utána nézni a net-en de nem sokat értettem meg belőle. Aki másnak az adatát kezeli/ tudja/ nem mondhatja senkinek, ennyi jött le belőle. Valaki tud bővebbet? Angry Blush
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#14
Igen Tamás,  én is kettőt csináltam pont ezen ok miatt.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#15
Szia Tamás!
 A tájékoztatást a belső szabályzat átdolgozásáról tevékenységi körönként 
külön-külön kérték beküldeni.
Ha a tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszonyalapján végző szolgáltatóról van szó.

üdv
Katla
Válasz idézéssel
#16
Nekem nem egyértelmű, mit csinál az adótanácsadó? Én mérlegképes könyvelő és adótanácsadó vagyok, de csak könyvelést számlázok. Ennél a törvénynél kell nekem adótanácsadóra vonatkozó szabályzatot is készítenem? Ügyfeleim között van egyéni vállalkozó is. Esetleg azoknak mint adótanácsadó könyvelek?
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#17
Smile Köszönöm Klári.
Válasz idézéssel
#18
Sziasztok!

A NAV tájékoztatója szerint meg kell kérni a Nemzeti Kockázatértékelés megküldését 
a belső kockázatértékelés elkészítéséhez.
Elég ha írok egy kérelmet, hogy küldjék el??  (Természetesen "epapír"-on).
Szerintetek?
köszi
Katla
Válasz idézéssel
#19
Szia Ági!
Ha csak a gyermek könyvelését intézed és nincs üzletszerűség és nincs vállalkozás akkor nem. Egyébként meg és a helyedven fognám átpofoznám a testemre és beküldenén. Sose lehet tudni, hogy 5 perc múlva nem lesz-e egy megbízás.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#20
Sziasztok! Gyerekem könyvelését én végzem. Van ugyan adószámom e tevékenységre, de pénzt természetesen nem kérek érte.
Szerintetek rám is vonatkozik a pénzmosási szabályzat beküldése? Köszönöm előre is.
Válasz idézéssel
#21
Sziasztok!

Minta elérhető:
http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felu...70623.html

03.31-ig kell beküldeni, addig nem büntetnek. Eredeti határidő 02.12.
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
#22
Sz eretném kérdezni, ha én most adom le a szabályzatot, eddig még nem tettem meg, azt is az  https://epapir.gov.hu/- n keresztül küldöm el? Valaki csinált már most ilyet?
Üdvözlettel: KIldikó
Válasz idézéssel
#23
Nálam sem nyílt ki, de a következő munkalapon ott voltak a megnevezések, hát átmásoltam.
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#24
De működik, kicsit nehézkesen de meglehet nyitni. Igaz én microsoft ecxel-el csináltam.
Válasz idézéssel
#25
Köszönöm, megtaláltam! Tehát itt kitöltöm, lementem, majd ezt csatolom? Kitöltésnél a szolgáltató tev. köre (legördülő mező) nem működik,
akkor hagyjam üresen?
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég