A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
#1
Sziasztok!

Megnéztem a linket,szerintem ,most kérik számon az előírások betartását a tagországoktól.Nekünk már kellet a módosításokkal foglalkozni adatlapok stb,stb.

Ez 2018-ban került ki a az eur-lex-be.

Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2018. május 30-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök
A. TAJANI
a Tanács részéről
az elnök
L. PAVLOVA

Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#2
Sziasztok!

Én még nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel idő hiányában.

Nekem van egy ilyen mintám,ha van időtök nézzétek már át ,hátha ebben lakik az ördög:-)))

Ha gondoljátok akkor fel teszem a dokumentumok közé is,itt szeretném megjegyezni jó lenne ha doksikat csak a tagok tudnák letölteni.

Pmarcsi

Ja, ha még kell valami szabályzat szóljatok.


Csatolt fájl(ok)
.doc   konyvviteli-tevekenyseget-folytato-szolgaltatok-penzmosas-elleni-mintaszabalyzata-2018.doc (Méret: 251 KB / Letöltések: 47)
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#3
Szia!

Egyelőre még nekem is rejtély :-) Ami biztos, hogy át kell dolgoznunk a belső szabályzatot. ( valami kockázatérzékenységi
megközelítés.....) Figyelemmel kísérem, hátha valaki megvilágosodik.
Válasz idézéssel
#4
2020.01.10-zel megint változott. Módosítanunk kell.
De hogy mit, még nem tudom!  Big Grin

A NAV oldalán a Pénzmosás fülön írnak róla: Pénzmosási/Tajekoztato_a_Pmt._2020.01.10_en_hatalyba_lep__uj_rendelkezeseir_l.pdf

Itt a törvény:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...43&from=HU

65. cikk

A 67. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2017. június 26-ig megfeleljenek.

A tagállamok a 12. cikk (3) bekezdését 2020. július 10-től alkalmazzák.

A tagállamok létrehozzák 2020. január 10-ig a 30. cikkben említett nyilvántartásokat, és 2020. március 10-ig a 31. cikkben említett nyilvántartásokat, valamint 2020. szeptember 10-ig a 32a. cikkben említett központi automatizált mechanizmusokat.

A Bizottság – a tagállamokkal együttműködve – 2021. március 10-ig biztosítja a 30. és 31. cikkben említett nyilvántartások összekapcsolását.

A tagállamok az e bekezdésben említett intézkedések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.”
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
#5
Megkérdeztem a Pénzmosás és Terrorizmus Elleni Irodát, azt mondták, a régi adatlapokat is meg kell őrizni, hiába veszünk fel újat!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#6
2019. június 26-ig a könyvelőknek, az adózási szakmát gyakorlóknak jogszabályi kötelezettségünk ügyfeleink átvilágítása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltaknak valamint nemzetközi előírásoknak.

A NAV már megkezdte a könyvelő-, adótanácsadó vállalkozások ellenőrzését, és több esetben milliós bírságot is megállapított.
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#7
2017-ben új adatlapot kellett kitölteni mindenkivel. A régivel mit kell csinálni? Selejtezni?
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#8
Gondolkodom online könyvelés beindításán, tehát e-mailben elküldik az anyagot, vagy hozzáférést adnak a számlázó programjukhoz, amit lekönyvelek és a bevallásokat beadom. Egyenlőre csak KATÁ-s és EVÁ-s ügyfelek lesznek, tehát csak bevételi nyilvántartást vezetnek. Kérdésem, ha az ügyfelekkel nem találkozom, hogyan ellenőrzőm a személyazonosságukat? Szerződés aláíráshoz és a NAV meghatalmazáshoz sincs szükség már személyes találkozóra.
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#9
Szia!
Önadózó előfizető vagy ott van szabályzat.
Válasz idézéssel
#10
Szia!
Ja én a GDPR szabályzatot keresném, azt hittem van belőle mintaszabályzat.
köszi
Válasz idézéssel
#11
Szia!

Én  NAV oldalán találtam meg.
https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/fel...evekenyseg
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#12
Kriszta!
Hol lehet meglelni a mintaszabályzatot?
Válasz idézéssel
#13
Igen, a GDPR-re.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#14
Szia Mónika!

Az adatvédelemre gondolsz? Voltam továbbképzésen, fogtuk a fejünket a kollégákkal... A NAV a szabályzat miatt készül ellenőrizni, a NAVIH a személyes adatok miatt....
A mintaszabályzatba már belevették, hogy milyen személyes adatokat kell és lehet elkérni, ezeket hogyan kell kezelni stb, én is onnan szedegetem össze.

Kriszta
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#15
Az a "baj" Tamás. hogy túlképzett és túlregisztrál vagy. Smile Ha csak mezei mérlegképes lennél  igaz, hogy a tanácsidat ugyanúgy osztogatnád, de nem lennél két helyen nyílvántartva. Smile Smile

Szia Mónika!
Próbálok segíteni. Most gyártom a mienkét, ha kész van wordben ideteszem.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#16
Köszönöm a segítséget. Akkor kettőt csinálok. És március 31-ig mindkettőt bejelentem, hogy átdolgoztam! Bár nem értem, miért kell könyvelőként és adótanácsadóként is külön szabályzat. Minden könyvelő "adótanácsadást" is végez.
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#17
És most ez az "új őrület" /a nevét sem tudom, csak minden szakmai hírlevél tele van vele/ mi? Próbáltam utána nézni a net-en de nem sokat értettem meg belőle. Aki másnak az adatát kezeli/ tudja/ nem mondhatja senkinek, ennyi jött le belőle. Valaki tud bővebbet? Angry Blush
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#18
Igen Tamás,  én is kettőt csináltam pont ezen ok miatt.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#19
Szia Tamás!
 A tájékoztatást a belső szabályzat átdolgozásáról tevékenységi körönként 
külön-külön kérték beküldeni.
Ha a tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszonyalapján végző szolgáltatóról van szó.

üdv
Katla
Válasz idézéssel
#20
Nekem nem egyértelmű, mit csinál az adótanácsadó? Én mérlegképes könyvelő és adótanácsadó vagyok, de csak könyvelést számlázok. Ennél a törvénynél kell nekem adótanácsadóra vonatkozó szabályzatot is készítenem? Ügyfeleim között van egyéni vállalkozó is. Esetleg azoknak mint adótanácsadó könyvelek?
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#21
Smile Köszönöm Klári.
Válasz idézéssel
#22
Sziasztok!

A NAV tájékoztatója szerint meg kell kérni a Nemzeti Kockázatértékelés megküldését 
a belső kockázatértékelés elkészítéséhez.
Elég ha írok egy kérelmet, hogy küldjék el??  (Természetesen "epapír"-on).
Szerintetek?
köszi
Katla
Válasz idézéssel
#23
Szia Ági!
Ha csak a gyermek könyvelését intézed és nincs üzletszerűség és nincs vállalkozás akkor nem. Egyébként meg és a helyedven fognám átpofoznám a testemre és beküldenén. Sose lehet tudni, hogy 5 perc múlva nem lesz-e egy megbízás.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#24
Sziasztok! Gyerekem könyvelését én végzem. Van ugyan adószámom e tevékenységre, de pénzt természetesen nem kérek érte.
Szerintetek rám is vonatkozik a pénzmosási szabályzat beküldése? Köszönöm előre is.
Válasz idézéssel
#25
Sziasztok!

Minta elérhető:
http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felu...70623.html

03.31-ig kell beküldeni, addig nem büntetnek. Eredeti határidő 02.12.
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég