A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
Mi mindenkinek szóltunk, aki számviteli szolgáltatással foglalkozik a környezetünkben (mi e-mailben küldtük a VPOP-nak). A vpop-nál elolvasták, megjött a visszaigazolás mailben, azt kinyomtattam, aztán kész. Csináljanak vele, amit akarnak Big Grin De így legalább egy büntetést elkerültünk.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Oké Katczi, akkor beküldöm ezt a bejelentő lapot, bár szerintem fogalmuk sincs mit kell vele csinálni!!!
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
Mónika!

Én pontosan úgy tudom, ahogy leírtad!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Tehát akkor összefoglalva!

A már beküldött pénzmosási szabályzatot át kell dolgozni a mostaninak megfelelően, március 15-ig be kell jelenteni a kijelölt személy nevét, beosztását, elérhetőségét, pm regisztrációs számát még akkor is, ha a régen elkészített és beküldött szabályzatosn ez szerepelt??
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
E.V.-ként vagyok könyvviteli szolgáltató.
Igy elképzelhetó hogy jó.
Marika
Válasz idézéssel
Szerintem, ha beírjátok a cégjegyzékszámot és az adószámot is, akkor nem lesz gond. A kijelölt személynél pedig megadjátok a regisztrációs számát.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Csakhogy a mérlegképes reg.szám nem a szolgálató száma, vagyis nem a cégé,hanem az enyém, magánszemélyé. Én nem azonosítom a céget!
Válasz idézéssel
Ma felhivtam őket, aki felvette fogalma sem volt milyen reg.számot kell beirni, abban maradtunk, hogy a mérlegképes reg.számot irjam be.
Marika
Válasz idézéssel
Én a cégjegyzék számra is gondoltam. Ugye milyen jó, hogy minden ennyire egyértelmű?Sad
Válasz idézéssel
Én az adószámot írtam, be mert az én értelmezésem szerint a könyvelő cégem a szolgáltató.
Válasz idézéssel
A szolgálató nyilvántartási számához mit kell írni? A könyvelő PM regisztrációs számát? És ha nem ő a kijelölt személy?
Válasz idézéssel
Imádlak Klári!
Köszönöm!
Válasz idézéssel
Szerződésenként, naponta.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
"árukereskedelmi tevékenysége folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el"

Ezt hogy kell nézni, naponta vagy évente?
Válasz idézéssel
Kedves Alba!

Mi is elküldtük, és szóltunk minden ismerős irodának, hogy küldjék. Azt hiszem, ezzel nem csináltunk bajt. :roll:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
katczi Írta:Sziasztok!
Én úgy tudom, hogy a pénzmosási szabályzatban foglaltak betartásáért felelős személyt 2008. március 13-ig kell bejelenteni a VPOP felé :!:

Szó szerint így tudom én is!
Én már nem vacakolok vele, beküldöm, arhiválják! Confusedaf: (Bár a vpop honlapján az van, hogy nem kell.)
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Én úgy tudom, hogy a pénzmosási szabályzatban foglaltak betartásáért felelős személyt 2008. március 13-ig kell bejelenteni a VPOP felé :!:

Ezt - függetlenül a szolgáltató alakulásától - minden könyvviteli szolgáltatást végzőnek (és egyéb Pmt. hatálya alá tarozónak) be kell küldenie?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Ha hozzátüzted a tértivevényt, akkor minden ok.


nagyeva
Válasz idézéssel
Köszi, hogy megnyugtattál Nagyevea de mi az , hogy jóváhagyott?
Beküldtem és arra nem érkezett semmiféle válasz az ORFK-tól.

Marcsi
Válasz idézéssel
Vajon lesz bűnti annak akinek már kellett volna ilyet leadni, de csak most teszi meg.
Ha már elküldte és későn akkor bűntessük meg. (Abból kiindulva hogy az apeh is sokszor eljátsza ezt.)
Maresz
Válasz idézéssel
Üdv.: PETER.MÁRIA!

A Pmt. 45. § (4) bekezdése értelmében, KIZÁRÓLAG a Pmt. hatálybalépését követően - az 1. § (1) bekezdésének f) és -h) pontjában meghatározott - tevékenységet megkezdő szolgáltató, tevékenysége megkezdését követő kilencven napon belül köteles szabályzatot készíteni és azt részünkre, mint a Pmt. alapján felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából benyújtani.

Mindazon szolgáltatók, akik már rendelkeznek korábban jóváhagyott belső szabályzattal, kötelesek azt átdolgozni, de nem kötelesek jóváhagyás céljából részünkre megküldeni.

Ugyanez vonatkozik az adatszolgáltató nevének bejelentésére is!

nagyeva
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Úgy tudom, hogy aki már készített korábban szabályzatot, annak át kell csak dolgozni és nem kell sehova elküldeni. A mellékletet csak úgy szólóban el kell küldeni?
Marcsi
Válasz idézéssel
Sziasztok !

Akkor Ti már külditek ? Úgy hangzik, nem nagyon akaródzik. Szerintetek kell, vagy nem ? Most találtam meg ! Az 5.sz. Melléklet szerinti adatok kellenének.

Üdv:

durcingó
Válasz idézéssel
Szia Durcingo !


4.sz.melléklet
Azért ne feljetsd el, hogy az Életben vannak csodálatos dolgok is !

Kicsi
Válasz idézéssel
durcingó Írta:Sziasztok!

Ki tud arról, hogy milyen nyomtatványon és milyen adatokkal kell bejelenteni a könyvelőknek a Pénzmosási Szabályzatban foglaltak betartásáért felelős személyt?

A határidő: 2008. március 15-e ?!!!!

durcingó

szia!
az ide már korábban belinkelt vpop-s mintaszabályzat egyik mellékletét kell kitölteni (talán a 6.számú)
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég