A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
Azt megkérdezném....mi van ha én nem küldtem be anno ilyet és most pótlom. Akkor most ezután rájönnek és büntetnek? Na meg gondolom ha beküldöm ezt a lejelentést, akkor már vele együtt illene küldenem a szabályzatot. :oops:
Üdv Judithh
Válasz idézéssel
Megvan a "Klári féle" cím. Az pesti, azért kérdeztem, hogy oda kell küldeni (fax és email is lehet?) vagy a vidékieknek a megyéhez, régióhoz?

Végül is tényleg csak egy papír és bélyeg...
Mint írtam nyílvántartásom van, már régebben is volt egy netről letöltött szabályzatom, amit cégbélyegeztem stb. ...akár vonatkozik ránk a rendelet, akár nem azért odafigyelek/ oda figyelünk...

Üdv. Rozi
CARPE DIEM! (Élj a mának!-de csak könyvelünk, bevallunk, adózunk...)
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Megint milyen jó, hogy ide is benéztem
Ezen a lejelentésen a könyviteli szolgáltatást végző cégnek kell jelenteni, hogy kit nevez meg kapcsolattartónak? Jól értem?
Üdv Judithh
Válasz idézéssel
A bejelentő lap alján (Gugu-Klári tette fel a segédletekbe) van a vpop-s e-mal cím. Azért tényleg elgondolkodtatott, amit írtál. Megnéztem a Szt. idézett 150.§-át, és ott végig a kettős könyvvitel vezetéséről ír. Úgyhogy ha a pmt. tv-hez ragaszkodunk, akkor elvileg nem kell beküldened. De veszíteni nem veszítesz vele, ha elküldöd. :?
Ha nincs meg a cím, szólj!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Köszi!
A pesti címre kell, vagy a helyi kirendeltségre? (valahol már lehet, hogy ezt is kérdezték)
Rozi
CARPE DIEM! (Élj a mának!-de csak könyvelünk, bevallunk, adózunk...)
Válasz idézéssel
A 2007. évi CXXXVI. tv. hatálya
1. § (1) E törvény hatálya - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed arra, aki a Magyar Köztársaság területén
h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytat;

Szóval szerintem küldd el. Végülis csak egy lapról van szó...Veszíteni nem veszíthetsz, ha elküldöd.
Egyébként jogos a felvetésed. Igazából jogszabály szerint tényleg nem kellene küldened. Mert nem is könyvelhetsz hivatalosan kettőst, ha nem vagy regisztrálva. Hmm..nem tudom :oops:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
katczi Írta:Csak akkor, ha az EV számviteli szolgáltató, vagy egyéb pmt. hatálya alá tartozó.

Csatlakozom hocipo kérdéséhez. Ki a számviteli szolgáltató?

Vállalkozói igazolványom van (könyvelés, nem a fő tevékenységem), képesítésem van, de nem regisztráltattam magam (oka van), csak "kisvállalkozóknak" könyvelek (számviteli tv. hatálya alá tartozóknak nem), egyedül, alkalmazott nélkül.

A Segédletekbe felrakott mintaszabályzatban a következő van:
"Könyvviteli tevékenység: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás."

Az "ilyeneknek" is kell küldeni, amit kell?(Eddig is felvettem az ügyfelek adatait, tájékoztattam őket, hogy van a pénzmosásra törvény, ne hozzanak olyan helyzetbe, hogy gyanús legyen valami!)

Rozi
CARPE DIEM! (Élj a mának!-de csak könyvelünk, bevallunk, adózunk...)
Válasz idézéssel
Csak akkor, ha az EV számviteli szolgáltató, vagy egyéb pmt. hatálya alá tartozó.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Egyéni vállalkozókra ez nem vonatkozik ugye? 8O
Válasz idézéssel
Mi mindenkinek szóltunk, aki számviteli szolgáltatással foglalkozik a környezetünkben (mi e-mailben küldtük a VPOP-nak). A vpop-nál elolvasták, megjött a visszaigazolás mailben, azt kinyomtattam, aztán kész. Csináljanak vele, amit akarnak Big Grin De így legalább egy büntetést elkerültünk.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Oké Katczi, akkor beküldöm ezt a bejelentő lapot, bár szerintem fogalmuk sincs mit kell vele csinálni!!!
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
Mónika!

Én pontosan úgy tudom, ahogy leírtad!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Tehát akkor összefoglalva!

A már beküldött pénzmosási szabályzatot át kell dolgozni a mostaninak megfelelően, március 15-ig be kell jelenteni a kijelölt személy nevét, beosztását, elérhetőségét, pm regisztrációs számát még akkor is, ha a régen elkészített és beküldött szabályzatosn ez szerepelt??
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
E.V.-ként vagyok könyvviteli szolgáltató.
Igy elképzelhetó hogy jó.
Marika
Válasz idézéssel
Szerintem, ha beírjátok a cégjegyzékszámot és az adószámot is, akkor nem lesz gond. A kijelölt személynél pedig megadjátok a regisztrációs számát.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Csakhogy a mérlegképes reg.szám nem a szolgálató száma, vagyis nem a cégé,hanem az enyém, magánszemélyé. Én nem azonosítom a céget!
Válasz idézéssel
Ma felhivtam őket, aki felvette fogalma sem volt milyen reg.számot kell beirni, abban maradtunk, hogy a mérlegképes reg.számot irjam be.
Marika
Válasz idézéssel
Én a cégjegyzék számra is gondoltam. Ugye milyen jó, hogy minden ennyire egyértelmű?Sad
Válasz idézéssel
Én az adószámot írtam, be mert az én értelmezésem szerint a könyvelő cégem a szolgáltató.
Válasz idézéssel
A szolgálató nyilvántartási számához mit kell írni? A könyvelő PM regisztrációs számát? És ha nem ő a kijelölt személy?
Válasz idézéssel
Imádlak Klári!
Köszönöm!
Válasz idézéssel
Szerződésenként, naponta.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
"árukereskedelmi tevékenysége folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el"

Ezt hogy kell nézni, naponta vagy évente?
Válasz idézéssel
Kedves Alba!

Mi is elküldtük, és szóltunk minden ismerős irodának, hogy küldjék. Azt hiszem, ezzel nem csináltunk bajt. :roll:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
katczi Írta:Sziasztok!
Én úgy tudom, hogy a pénzmosási szabályzatban foglaltak betartásáért felelős személyt 2008. március 13-ig kell bejelenteni a VPOP felé :!:

Szó szerint így tudom én is!
Én már nem vacakolok vele, beküldöm, arhiválják! Confusedaf: (Bár a vpop honlapján az van, hogy nem kell.)
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég