A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
Ivettke04 Írta:
kati1012 Írta:
durcingó Írta:Sziasztok !

Én úgy láttam a <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vam.gov-on">www.vam.gov-on</a><!-- w -->, hogy már egy kicsit más szempontok alapján készítettek számunkra egy Pénzmosási Szabályzat Mintát.
Ebből úgy gondolom, hogy már ezt kellene alkalmaznunk.

Nézzétek meg Ti is, hogy így van-e, aztán egyeztessünk újra.

Üdv: durcingó

Ez a hivatkozás sajnos sehova nem vezet. Nem lehet megnyitni. Cry
Szia Kati!
Lemaradt a hu. <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vam.gov.hu">www.vam.gov.hu</a><!-- w -->
Üdv.

Big Grin Köszönöm, erre nem jöttem rá, vagy már nem látok.
Válasz idézéssel
kati1012 Írta:
durcingó Írta:Sziasztok !

Én úgy láttam a <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vam.gov-on">www.vam.gov-on</a><!-- w -->, hogy már egy kicsit más szempontok alapján készítettek számunkra egy Pénzmosási Szabályzat Mintát.
Ebből úgy gondolom, hogy már ezt kellene alkalmaznunk.

Nézzétek meg Ti is, hogy így van-e, aztán egyeztessünk újra.

Üdv: durcingó

Ez a hivatkozás sajnos sehova nem vezet. Nem lehet megnyitni. Cry
Szia Kati!
Lemaradt a hu. <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vam.gov.hu">www.vam.gov.hu</a><!-- w -->
Üdv.
Válasz idézéssel
durcingó Írta:Sziasztok !

Én úgy láttam a <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vam.gov-on">www.vam.gov-on</a><!-- w -->, hogy már egy kicsit más szempontok alapján készítettek számunkra egy Pénzmosási Szabályzat Mintát.
Ebből úgy gondolom, hogy már ezt kellene alkalmaznunk.

Nézzétek meg Ti is, hogy így van-e, aztán egyeztessünk újra.

Üdv: durcingó

Ez a hivatkozás sajnos sehova nem vezet. Nem lehet megnyitni. Cry
Válasz idézéssel
:twisted: Még jó,hogy évekkel ezelőtt megvettük 6.000.-Ft-ért a "Szabályzat"-ot és most ,mint jó gyerekeknek csak otthon kell egy megújított verziót tartani,beküldözgetni már nem kell!
Csak az ügyfeleinket kéne jelentgetni! Pfuj!
Válasz idézéssel
potyi Írta:Szia Szesze!
A dokumentumok között találsz a pénzmosásra vonatkozó szabályzatot.

Szia Szesze!

Potyi megelőzőtt Big Grin Ha olyan hosszú, akkor szerintem Neked is ez a fajta van. Lehet hogy nem jól lettem, de készítettem egy előlapot, a "Mintasz.."-ról elvarázsoltam a fejlécet és kitöröltem azt a pár sort az elejéről és kinyomtattam, lefűztem a régire.
Talán át kellene írni? Ha igen, majd nyáron.... :lol: talán lesz egy kis időnk.
Tünde
Válasz idézéssel
Szia Szesze!
A dokumentumok között találsz a pénzmosásra vonatkozó szabályzatot.
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Kaptam egy nagyon sok oldalas Mintaszabályzatot a Pénzmosás és terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról készítendő szabályzatról! A határidő március 15-e, és mivel nagyon rövid már a határidő szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy hátha van valakinek sokkal rövidebb vagy valami okos ötlete, hogy hogyan tudnánk elkészíteni, minél gyorsabban! Hát az nem semmi hogy mik vannak benne!
Nem is tudom, hogy ezt hogyan lehet teljesíteni, szerintem sehogy!
Várom a válaszotokat!
Mindenkinek jó hétvégét!

SZESZE
Válasz idézéssel
Szia Tünde!

Küld el nekem felpakolom.

Taglista-gugu7-privátüz. máris az outlookban vagy és jöhet.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Nem tudok rájönni, hogyan tudok esetleg anyagot csatolni, de találtam egy pénzmosás elleni szabályzatot könyvelőknek 2008-as kiadásban.

Ha érdekel valakit elküldöm.
Válasz idézéssel
Tényleg nincs miért elnézést kérni egymástól, hiszen azért vagyunk itt együtt jó sokan, hogy ha valaki elveszik ebben az őrült dzsungelben, segítsünk egymásnak kikecmeregni.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Janka, nincs miért elnézést kérned. Ahogyan ezek a törvények meg vannak csavarva, az elbandzsítás nálunk már szakmai ártalom :lol:
Tünde
Válasz idézéssel
Szia Tünde!

Igazad van! Elnézést kérek Kláritól is, elbandzsítottam és még erősködtem is. A könyvelőknek valóban a VPOP-hoz kell beküldeni.
Üdv:

Janka
Válasz idézéssel
Szia Janka!

Én Klárival értek egyet.
Az általad leírt 45.§ 4.pont visszahivatkozása szerint a szabályzatot jóváhagyásra a könyvvizsgálóknak kell a Könyvvizsgáló Kamárához beadni (5.§ d) írja: g) pontjában meghatározott...)
Mi egyszerű "pór" könyvelők az 1.§ (1) h) pontjába tartozunk, így az 5.§ g) pontja vonatkozik ránk.
Tünde
Válasz idézéssel
Szia Klári!

Ne haragudj, hogy vitatkozom, de átolvastam a 2007.évi CXXXVI törvényt. Csak a bejelentéseket kell a VPOP felé megtenni, a szabályzatot jóváhagyásra a könyvelőknek is a Könyvvizsgáló Kamárához kell beadni . A törvény 45.§ 4 pontja szerint.

Üdv: Janka
Válasz idézéssel
Szia Janka!

Igen tudom. A feltett minta a könyvvizsgálóké, akik az útmutató szerint a Kamarához nyújtják be a szabálzatot. Minden más halandó régen az ORFK-hoz, idéntől a VPOP-hez. Amit felraktam csak minta, de egy-két helyen átírva tökéletesen jó a mi szakmánkra is.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Szia Klári!

Én úgy látom- tv 45.§ 4.pont - , hogy az újonnan alakulóknak 90 napon belül a Magyar Könyvvizsgáló Kamarához kell benyújtani jóváhagyásra a szabályzatot.
Ha van időd nézd megy!

köszönöm:

Janka
Válasz idézéssel
Szia Bibi!

Nem értettél félre semmit.

Aki még anno beküldte, annak van és nem kell semmit csináljon az azonosítgatáson kívül.

Aki új könyvelő(cég) annak el kell készíteni és most már a VPOP-hez megküldeni. Minket ennyiben érint.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
mano Írta:Szerintem az előtársasági ellenörzőben, csak a könyvelő cégre vonatkozik, hogy a pénzmosási szabályzatot be kell küldeni, más cégekre nem.

Vagyis, ha egy könyvelő cég alakul, csak annak van ez a kötelezettsége?

Ha én mint könyvelő valakivel szerződést kötök, rám már vonatkozik a korábban egyszer megküldött szabályzat betartása, akár új a cég, akár régi.
Ha félreértettem kérlek szóljatok.

Klári köszönöm/jük a pm irányelvet, este átolvasgatom. Confusedab:
Válasz idézéssel
Felraktam a dokumentumokba a PM irányelvet e témában, mert gondolom ma már nem lehet simán hozzájutni Big Grin
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fntudosito.hu/riport/724">http://www.fntudosito.hu/riport/724</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Szerintem az előtársasági ellenörzőben, csak a könyvelő cégre vonatkozik, hogy a pénzmosási szabályzatot be kell küldeni, más cégekre nem.

Mano-Klári
Válasz idézéssel
Én eddig abban voltam, hogy beküldöm a szabályzatot és betartom az azonosítást stb. halad az élet szépen.

Most az előtársasági teendők dokumentumban (nagyon köszi, isteni!) látom, hogy minden cégnél be kell küldeni.

Most tehát: rám vonatkozik a szabály (saját kötelezettségemet szabályozom) vagy minden egyes cégemet jelentem, akikkel szemben kötelezettségem van?

--------------------------

z előző hozzászólásokból azt olvasom ki, hogy új szabályzatot kell beküldeni a ... hova is? VPOP-hoz?
Válasz idézéssel
Na, uccsó kérdés és remélhetőleg kivégeztem a témát.
Amikor társaságot kell azonosítani, akkor csak az azonosítási adatlap "jogi személy esetén" rovatait kell kitölteni, vagy a szerződést kötő magánszemély adatait is rögzíteni kell a "természetes személy esetén" részén? Ti mindkettőt kitöltitek ilyenkor?
Van egy olyan rész hogy "az üf saját nevében jár el". Itt nyilatkozzon írásban és írja alá vagy elég ha én beírom hogy IGEN, a saját nevében jár el és aláírom?
Cry
Válasz idézéssel
Szia Ildikó !


Csak a szabályzatot küld be
Azért ne feljetsd el, hogy az Életben vannak csodálatos dolgok is !

Kicsi
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Én is lemaradtam a szabályzat beküldéséről, most szertném pótolni, viszont az a kérdésem, hogy a szabályzathoz csatolni kell a mellékleteket is amin az ügyfelek adatai vannak vagy csak magát a szabályzatot kell beküldeni?
köszönöm
Ildikó
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég