A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
Köszi Klári!
Akkor elő kell keresem valamelyik fiók aljából biztos ott porosodik valahol.
Válasz idézéssel
A 2007.12.15-én kihirdetett szabályozás a újonan készítendő szabályzatokra irányadó. (VPOP honlapon lévő minta)

A régi meglévőket nem kell módosítani, mivel nincs új előírás ami a régieket megváltoztatná.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Állj!

A pénzmosási szabályzatunknak meg kell lennie. A szabályzatot annak idején be kellett küldeni az ORFK-nak és karbantartásként az új ügyfeleket azonosítani kell és őrizni az adatlapot.

Azoknak az új szolgáltatóknak kell a VPOP-hez küldeni akik 2008. jan.1-től alakultak.

A régiek dec 31-ig az ORFK-hoz küldték.

Ez azt jelenti, hogy nekünk most semmi dolgunk nincs vele, csak őrizni és karban tartani.

Halk megjegyzés: mindenkinek legyen a fiókjában aki volt 2007.dec 31-én. Hogy elveszítette a feladóvényt az az Ő trehánysága.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Hatálya a tevékenység kezdete. Legalábbis így logikus. Te most küldenéd be?

Eddig nem hiányolták a második pld-t, nekem meg bőven elég hogy igazoltan átvették a beküldött szabályzatomat.
Tünde
Válasz idézéssel
Elvileg egyet visszaküldenének lebélyegezve, nem? :oops:
És a szabályzat hatálya mikori dátumnak kell lennie?
Válasz idézéssel
Verocs, az üres mellékleteket nem kell elküldeni. Én anno csak egy pld-t postáztam térvivel. Kettőt kellett volna?
Tünde
Válasz idézéssel
csak a szabályzatot kell küldeni 2 pld-ban, üresen mellékletekkel?
Válasz idézéssel
Szia Andicsek!
Küld az ORFK-hoz, aztán rendezzék le maguk között.
Válasz idézéssel
potyi Írta:Szia Andicsek!
Küld be szerintem inkább később, mint , hogy gond legyen.
2003-ban drága pénzért megcsinálta egy cég akkor beküldtem, most is küldjek egy ujabb variációt, vagy nem kell?
Ki sem látunk már a sok szabályzatból.

Köszi! Beküldöm és remélem nem szállnak rám..
Egyébként még mindig oda kell küldeni az ORFK hoz? Klári írta alább, hogy a VPOP hoz tették át a "témát", küldeni is oda kell?? Vagy maradt az ORFK??

Üdv
Andicsek
Andicsek
Válasz idézéssel
Szia Andicsek!
Küld be szerintem inkább később, mint , hogy gond legyen.
2003-ban drága pénzért megcsinálta egy cég akkor beküldtem, most is küldjek egy ujabb variációt, vagy nem kell?
Ki sem látunk már a sok szabályzatból.
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Mindenki beküldte a szabályzatot??? Mennyire kell ezt komolyan venni? Na jó ez elég ... kérdés
Andicsek

2007 ben indítottam a vállalkozásomat, nem küldtem. mi lesz??? :oops: 8O
Andicsek
Válasz idézéssel
:lol: elszaladtam ismét, igaz, csak pénzmosási van :lol:
:lol: nekem meg "össze-vissza olvasásim" :lol:
Tünde
Válasz idézéssel
Pénzmosási van, de pénzkezelési a biza nincs, pedig volt! Big Grin
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Klári, ezt nem tudtam. Gyorsan átugrottam megnézni, most ismét ott van.
Tünde
Válasz idézéssel
Tomcsányi Erzsébet legyalulta a lafoxről, de a mienk amit Edith tett fel az itt található:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/t=729.html">http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/t=729.html</a><!-- m -->
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Szia Jutka!

Lehet hogy van itt a dokumentumok között is.
Én anno a <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.lafox.hu">www.lafox.hu</a><!-- w --> , itt a Könyvelők honlapjáról töltöttem le a szabályzatot.
Tünde
Válasz idézéssel
Szia Ildi!

Nem kell!

Jutka!

A dokumentumokat átbogarásztad már?
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Egyéni vállalkozóknak nem kell ugye szabályzatot elkészíteni és beküldeni?Valamiért ez van bennem!
Válasz idézéssel
Ha valaki tudja hogy honnan tudnék letölteni jó átdolgozott pénzkezelési szabályzatot, írja meg.
Jutka
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Fehívtam a központi ügyfélszolgálatot és elmondták, hogy a 1781/2006 EK rendelet 5. cikk 1 pont szól a postaszolgáltatások azonosításáról.

Viszont a 3. cikk 7. pont a mentességeket modja amelyek között szerpel az árú és szolgáltatások ellenértéke.
A posta hirdetményében elfelejtette ezt közzé tenni sőt a "kisasszonyoknak" belső utasitásban sem adta ki, hogy a gázszámla befizetőjét ne vegzálja.

Na itt tartunk.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Klári!

Ez az új uniós irányelv szombat óta hatályos! Postán 1000 euro fölötti befizetéseknél magánszemély azonosítása személyi igazolvánnyal, cég azonosítása cégkivonattal! Bankokba 3.600 e ft feletti átutalásnál ugyanez a macera pénzmosás elleni védekezés, valamint terrorizmus támogatása elleni "harc" szüleménye! Ezt szombaton óránként bemondta a rádió, én is csak ott hallottam! Nem csak a bankoknak és a postáknak kell beazonosítani az ügyfelet, hanem az ügyvédeknek is!!!
A lényeg hogy próbálják a bürokráciát visszaszorítani, megkönnyíteni az ügyintézést!!!! :lol:
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
Barátaim!

Most telefonált egy ÜF aki a közmű számlákat akart postán befizetni és mivel 1000 Eur fölötti volt a csekk elhajtották, mert nem volt nála 3 hónapnál fiatalabb cégkivonat.

Tapasztaltaok már ilyet?
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Hogy ne unatkozzunk :lol:


Hatályos lett a pénzmosás elleni új szabályozás

A jogszabály értelmében bizonyos összeg felett a pénzintézeteknek, ingatlanforgalmazóknak, kereskedőknek, ügyvédeknek, közjegyzőknek is el kell kérniük az ügyfelek adatait. A kaszinóknak 2 ezer euró felett kell azonosítaniuk a játékosokat. Ha valaki gyanúsnak tűnik, azonnal jelenteni kell a vám- és pénzügyőrségnek, ahol külön csoport foglakozik az ilyen információk ellenőrzésével. A szigorítás a postát is érinti. Mindenkit ellenőrizni kell, aki 250 ezer forintnál nagyobb összeget fizet be.


Az új szabályozás értelmében március közepétől már minden kereskedőnek, aki 3,6 millió forintnál nagyobb összegben akar készpénzt elfogadni, a kereskedelmi hatóságnál nyilvántartásba kell vetetnie magát. A törvény szerint a pénzügyi szolgáltatóknak viszont már mától át kell világítaniuk ügyfeleiket, ha felmerül a gyanú, hogy pénzmosásból származó vagyont próbálnak legalizálni, vagy a terrorizmust támogatnák. 3,6 millió forint feletti megbízásoknál minden esetben szükséges az ellenőrzés. Ilyen szolgáltatónak minősülnek a bankok, a biztosítók, az ingatlanforgalmazók, a kereskedők, az ügyvédek, a közjegyzők és kaszinók. Utóbbiaknál 2000 euró, vagyis körülbelül félmillió forint a határ.
Válasz idézéssel
Ez már ettől egy kicsit bonyolultabb, mert most módosult a pénzmosásról szóló törvény, amely már megjelent a 162. Magyar Közlönyben, és ha jól olvastam ezt a kört kiterjesztették a kereskedelmi szolgáltatókra is, stb.

Amit írtál az igaz, el kell késziteni a szabályzatot és el kell küldeni az VPOP-nak.
Válasz idézéssel
Sziasztok! Mit tudtok arról, hogy pénzmosás elleni szabályzatot kell készíteni és elküldeni az ORFK-nak? Állítólag csak akkor ha a saját céged könyvelésén kívül másét is csinálod . Előre is köszi! harakiri.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég