A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
Sziasztok! Mit tudtok arról, hogy pénzmosás elleni szabályzatot kell készíteni és elküldeni az ORFK-nak? Állítólag csak akkor ha a saját céged könyvelésén kívül másét is csinálod . Előre is köszi! harakiri.
Válasz idézéssel
gugu7 Írta:minek alapján választják ki az ellenőrzésre kerülőket.

Nekem azt mondták, hogy egy napon egy adott területet járnak be. Jártak nálam, utána egy nagyobb pénzintézetbe mentek a szomszéd kerületbe. És már hozzám is jöttek egy könyvelőtől.

Ez kb. két éve volt, és akkor azt mondták, hogy embereket vesznek fel erre a munkára, hogy ellenőrizzék azokat, akiknél kell, hogy legyen szabályzat.
De nem onnan indultak el, hogy beküldtem a Rkapitányságra és onnan volt a címük! Valahonnan volt cím, sőt telefon is, mert előtte felhívtak, hogy otthon legyek. :roll:
Válasz idézéssel
2003. szeptemberében az alábbi címre kellett megküldeni:

Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság Bűnügyi Főigazgatóság
Budapest, Pf: 314/15 1903 (szép hosszú ugye?)

Biztos átszervezték azóta, de meg fogják találni a szép vastag borítékkal Őket.

Klári
Válasz idézéssel
Ágica!

Hála az égnek, hogy te sem tudod mert én sem! Valaki aki tudja írja meg, köszi!
Egyébként én úgy tudtam, hogy el kell készíteni, de nem kell elküldeni, esetleges ellenőrzésnél meg kell tudni mutatni napra készen! Tuti hogy el kell küldeni, ez nem csak régen volt így, most is küldeni kell???
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
Nagyon tudatlan vagyok, azt tudtam, hogy el kell készíteni, de, hogy hová kell küldeni a szabályzatot azt nem. Hová is? :oops:
Üdv; Ágica
Válasz idézéssel
Szerintem el kellene küldeni. A többi közé beteszik.

Azt viszont nem tudom, hogy minek alapján választják ki az ellenőrzésre kerülőket.

Klári
Válasz idézéssel
Klári és ha most küldöm el nem tudom hány év után, akkor megbüntetnek? Nem tudom magam azzal kimenteni, hogy otthon csak ev-kat könyvelek, kettőst nem?
Köszi.
Johanna
Válasz idézéssel
Nálam már ellenőrizték is! Kijött két rendőrségi szakember, és megnézték van-e szabályzatom, felvettek jegyzőkönyvet, hogy nincs alkalmazottam, és hogy "szekrényben elzárva" tartom az Azonosítási adatlapokat.
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
Ien Johanna! Kell!
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Kell-e annak a számviteli szolgáltatást végző ev-nek ilyet készíteni, akinek van heti 40 órás munkaviszonya is?
Johanna
Válasz idézéssel
Nem jeleznek vissza!

Nagyon megőrzöd a tértivényt!!! Big Grin
Válasz idézéssel
gugu7 Írta:Szia Marcsi!!

Elfogadás IGEN, Visszaküldés NEM.

Klári

köszi Smile (gondolom azért valamit visszajeleznek, mert különben honnan a pitliből tudnám elfogadták :lol: :lol: :lol: )
Marcsi
Válasz idézéssel
Szia Marcsi!!

Elfogadás IGEN, Visszaküldés NEM.

Klári
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Szeretnék (illetve nem szeretnék, de muszály Sad ) pénzmosás elleni szabályzatot csinálni. Van vmilyen tapasztalatotok, hogy simán elfogadják-e az internetről letölthető sablonszerű szabályzatot az ORFK-n?
Illetve, hogy küldenek-e vissza belőle jóváhagyott példányt?

Köszi
Marcsi
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég