A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
#51
Mónika!

Nem olvastam a mintaszabályzatot, de azon mit kell módosítani? Magam dolgozom, alkalmazott nincs. Amit leírnak az "csinálom"! Egyébként újra fel kell venni az adatokat azokkal az ügyfelekkel, akikkel 2013.07.01-t megelőzően is szerződésem volt?
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#52
Én minden esetben lefénymásoltam a személyit, lakcímkártyát, útlevelet, adókártyát, taj kártyát. Az adatlapot eddig én sem írattam alá csak kitöltöttem, de mostmár alá fogom íratni, az új nyomi szerint ami amintaszabályzat melléklete. Egyébként én is a NAV mintaszabályzatát dolgoztam át.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#53
Szerintetek a NAV által közzétett mintaszabályzat jó lesz? Persze a NAV-os szöveget kiveszem, csak a többi nyomtatom ki!
Itt a link, ha valakinek kell:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/minta_pio.html">http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugye ... a_pio.html</a><!-- m -->
A természetes személy igazolását hogyan csináljátok? Én elkérem a személyit, kitöltöm a nyomtatványt, de nem minden esetben íratom alá az ügyféllel. Régebben még a személyi igazolványt is lefénymásoltam! Kötelező volt az ügyfél aláírása a nyilatkozaton? A régi nyomtatványon nem volt aláírásnak hely!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#54
No végre testreszabtam a megrendelt mintaszabályzatot, s úgy döntöttem, beküldöm ha már egyszer "amnesztia" van. Csak még annyit kérdeznék: kell-e a szabályzat előlapját -vagy az összes többi lapot- aláírással, bélyegzővel ellátni, vagy elég ha a KÉRELEM nyomtatványon van cégszerű aláírás?
Válasz idézéssel
#55
Szia Mónika!

A könyvvizsgálói kamara elég jól összefoglalta szerintem itt:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/pmt_valtozas">http://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/pmt_valtozas</a><!-- m -->

Üdv.

Csöre
Válasz idézéssel
#56
Köszönöm szépen Zsóka Smile
Válasz idézéssel
#57
Üdvözlet!

Meg tudná nekem mondani hol találok vagy találok e egyáltalán az interneten pénzmosási szabályzat változásokról (2013) szóló összefoglalót kifejezetten könyvelőknek?

Móni
Válasz idézéssel
#58
Szia, <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.szabalyzat.com">www.szabalyzat.com</a><!-- w --> ez az Egzatik KFT honlapja én is tőlük rendelem a szabályzatokat, bármit a cég arculatára is elkészítenek. Vagy <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.egzatik.hu">www.egzatik.hu</a><!-- w -->
Zsóka
Válasz idézéssel
#59
hajnalcsillag Írta:Mostmár csak egy használható mintaszabályzat kellene, mert a NAV-é ahogyan az Önadózó cikke is írja, csak a szabályozási feladatokat határozza meg, de nem adja meg a konkrét belső szabályozás ajánlott szövegszerű tartalmát. Ha tud valaki valahol ilyet, az biztosan sokunkon segítene ha közkinccsé tenné.

Még mindíg -és egyre sürgetőbben aktuális a téma. Nem lehetne valahonnan megrendelni használható mintaszabályzatot? Ha valaki tud ilyen lehetőségről, nagyon jól jönne.
Válasz idézéssel
#60
Köszönöm szépen Mónika. Mostmár csak egy használható mintaszabályzat kellene, mert a NAV-é ahogyan az Önadózó cikke is írja, csak a szabályozási feladatokat határozza meg, de nem adja meg a konkrét belső szabályozás ajánlott szövegszerű tartalmát. Ha tud valaki valahol ilyet, az biztosan sokunkon segítene ha közkinccsé tenné.
Válasz idézéssel
#61
Mónika, nekem sem küldtek vissza semmit, sem 2003-ban, sem 2008-ban, hozzátűztem az én példányomhoz a postai feladóvevényt. Szerintem csak elrakták valahová, nem tudom elképzelni,hogy elolvasta volna bárki is, vagy nyilvántartásba vették volna.
Zsóka
Válasz idézéssel
#62
hajnalcsillag Írta:Csatlakozom az előttem szólókhoz Smile Fogalmam sincs, beküldtem-e annak idején, nem találok róla semmit. Azt hol olvastátok hogy szankció nélkül be lehet küldeni a magunkfajta renitenseknek is? Big Grin
A minta szabályzat 1 oldalán írja hogy "Pmt 35§-ában meghatározott szankicók alkalmazása nélkül pótolhatja a mulasztását"......
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#63
Azt írja a NAV tájékoztató: "a Pénztmosás Elleni Információs Iroda - illetve jogelődje - által jóváhagyott szabályzattal rendelkeznek"....... azok ne küldjék be.
Én előkerestem: először 2007-ben beküldtem az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságának, aztán 2008-ban VPOP központi bűnüldözési parancsnokságának de nekem erre semmiféle jóváhagyás nem érkezett. Ha nem szóltak akkor jóvá van hagyva? Smile
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#64
hajnalcsillag Írta:Csatlakozom az előttem szólókhoz Smile Fogalmam sincs, beküldtem-e annak idején, nem találok róla semmit. Azt hol olvastátok hogy szankció nélkül be lehet küldeni a magunkfajta renitenseknek is? Big Grin
További dilemmáim: Ha valaki adótanácsadást és könyvelést is végez, akkor ugye elég 1 szabályzatot elkészítenie? Csak mert a NAV honlapján külön van a "mintaszabályzat " mindkét tevékenységre. Honnan lehetne egy egészen egyszerű kis mintát szerezni annak aki EV-ként egyedül dolgozik és csak EV-ket könyvel? Mert a NAV-os "mintaszabályzatok" igazából nem tartalmaznak átvehető mintát szerintem, ember legyen a talpán aki abból megoldja a feladatot.
Válasz idézéssel
#65
Szia Zsóka!

Szerintem jól értelmezed.....,ha nem,akkor én sem..... :oops: akkor valaki talán megcáfol.... :!:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#66
Az elsőt 2003-ban készítettem, azt az ORFK-nak kellett beküldeni, utána 2008-ban a VPOP-nek, akkor most kinek? Én ugy értelmezem, hogy aki 2007 előtt kezdte meg a tevékenységet annak csak aktualizálni kell és nem kell beküldeni. Persze lehet,hogy rosszul értelmezem.
Zsóka
Válasz idézéssel
#67
Csatlakozom az előttem szólókhoz Smile Fogalmam sincs, beküldtem-e annak idején, nem találok róla semmit. Azt hol olvastátok hogy szankció nélkül be lehet küldeni a magunkfajta renitenseknek is? Big Grin
Válasz idézéssel
#68
Az enyém 2007-ben alakult, de őszintén: nem találok semmit arról, hogy beküldtem e
annak idején,pedig emlékszem rá. Talán a 2007-es anyagban kéne belenéznem hátha
legalább egy ajánlott feladóvényt találnék... Cry
Normál esetben nem kéne, de
ha nem találok semmit beküldöm. Az a biztos.Ha meg nincs szankció...
Válasz idézéssel
#69
Sziasztok!

Az én kis könyvelő cégem 2004-ben alakult. Készítettem korábban ilyen szabályzatot, aktualizáltam is többször, de nem volt soha beküldve sehova jóváhagyásra.
Szerintetek kell ezt most küldenem???? Olvasom hogy most szankció nélkül beküldhető. Egyáltalán nincs erre idő, borzasztó hogy állandóan csak a szabályzatokkal kell foglalkoznunk!!!
Üdv.: Ibcsi
"A jövő mozgásban van"
Válasz idézéssel
#70
Az aktualizált változatot is be kell majd küldeni a NAV-nak? Kicsit lemaradtam ebben a témakörben. :oops:
Üdv,
Csilla
Jobbat remélve, gyakran jót veszítünk.
Válasz idézéssel
#71
Nincs mit Mónika!
Én most szenvedek vele.... Smile
Válasz idézéssel
#72
Hurrá!! Tongue
Köszönjük a tájékoztatás Csöre.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#73
Sziasztok!

Ne felejtsük el szept.28-ig kell aktualizálni!

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/minta_pio.html">http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/fel ... a_pio.html</a><!-- m -->

Üdv.

Csöre
Válasz idézéssel
#74
3,000 Ft a jóváhagyáshoz? Jól olvastam? Még jó, hogy a 2013.07.01. előtt alakult cégeknek nem kell jóváhagyatni. Egyébként honnan tudom, hogy a szabályzatomat jóváhagyták? Csak postáztam, visszaigazolást nem kaptam arról, hogy jó is! Szerintem el sem olvasták!!!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#75
Sziasztok!
Öszzeraktam, mert sokat fogunk vele foglalkozni meg dühöngeni miatta. Ide másoltam az újak nyomtatványait, és az ój törvényt is

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/kijelolt.html">http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/fel ... elolt.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/kerelem_pio.html">http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/fel ... m_pio.html</a><!-- m -->
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég