A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
Szia Zsóka!

Szerintem jól értelmezed.....,ha nem,akkor én sem..... :oops: akkor valaki talán megcáfol.... :!:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
Az elsőt 2003-ban készítettem, azt az ORFK-nak kellett beküldeni, utána 2008-ban a VPOP-nek, akkor most kinek? Én ugy értelmezem, hogy aki 2007 előtt kezdte meg a tevékenységet annak csak aktualizálni kell és nem kell beküldeni. Persze lehet,hogy rosszul értelmezem.
Zsóka
Válasz idézéssel
Csatlakozom az előttem szólókhoz Smile Fogalmam sincs, beküldtem-e annak idején, nem találok róla semmit. Azt hol olvastátok hogy szankció nélkül be lehet küldeni a magunkfajta renitenseknek is? Big Grin
Válasz idézéssel
Az enyém 2007-ben alakult, de őszintén: nem találok semmit arról, hogy beküldtem e
annak idején,pedig emlékszem rá. Talán a 2007-es anyagban kéne belenéznem hátha
legalább egy ajánlott feladóvényt találnék... Cry
Normál esetben nem kéne, de
ha nem találok semmit beküldöm. Az a biztos.Ha meg nincs szankció...
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Az én kis könyvelő cégem 2004-ben alakult. Készítettem korábban ilyen szabályzatot, aktualizáltam is többször, de nem volt soha beküldve sehova jóváhagyásra.
Szerintetek kell ezt most küldenem???? Olvasom hogy most szankció nélkül beküldhető. Egyáltalán nincs erre idő, borzasztó hogy állandóan csak a szabályzatokkal kell foglalkoznunk!!!
Üdv.: Ibcsi
"A jövő mozgásban van"
Válasz idézéssel
Az aktualizált változatot is be kell majd küldeni a NAV-nak? Kicsit lemaradtam ebben a témakörben. :oops:
Üdv,
Csilla
Jobbat remélve, gyakran jót veszítünk.
Válasz idézéssel
Nincs mit Mónika!
Én most szenvedek vele.... Smile
Válasz idézéssel
Hurrá!! Tongue
Köszönjük a tájékoztatás Csöre.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Ne felejtsük el szept.28-ig kell aktualizálni!

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/minta_pio.html">http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/fel ... a_pio.html</a><!-- m -->

Üdv.

Csöre
Válasz idézéssel
3,000 Ft a jóváhagyáshoz? Jól olvastam? Még jó, hogy a 2013.07.01. előtt alakult cégeknek nem kell jóváhagyatni. Egyébként honnan tudom, hogy a szabályzatomat jóváhagyták? Csak postáztam, visszaigazolást nem kaptam arról, hogy jó is! Szerintem el sem olvasták!!!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Öszzeraktam, mert sokat fogunk vele foglalkozni meg dühöngeni miatta. Ide másoltam az újak nyomtatványait, és az ój törvényt is

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/kijelolt.html">http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/fel ... elolt.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/kerelem_pio.html">http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/fel ... m_pio.html</a><!-- m -->
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Ma találtam:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/tajekoztatas_20130710.html">http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/fel ... 30710.html</a><!-- m -->

Üdv.

Csöre
Válasz idézéssel
Szeretném megkérdezni:
1. az adatfelvételi lapot alá kell íratni az átvilágított személlyel?
2. a könyvelési szerződésbe bele kell-e írnom, hogy a pénzmosás elleni törvény szellemében könyvelek?
3. Három alkalommal módosult a törvény, de én csak kettőről tudok, a 2007. és a 2009. éviről.
Tudja valaki, melyik hiányzik?
4. Oktatást csak az alkalmazottnak kell tartani, vagy egy másik tulajdonosnak is?
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
Viszont ha szóba jött, szólok, hogy 2003-as pénzmosási adatlapok a 2007. évi törvénynek nem megfelelőek. Ezért akinek ilyen régi ügyfele van, az nézze az Azonosítási adatlapot, mert bővebb lett a tartalma, pl. a könyvelési szerződés létét, kezdetét, stb. is bele kell írni.
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
Blanka!

Én vagyok a hunyó! Te csak tedd a dolgodat.
Én is és a többiek is nagyon hálásak vagyunk ha
segítesz. Az, hogy engem ez éppen most
nem érint, nem jelenti azt hogy rosszat tettél!
Sőt!

Üdv.

Csöre
Válasz idézéssel
Jaj, nem akarok ijesztgetni senkit, aki már egyszer valahova beadta, az már a helyére kerül, akármi is van.
A most alakuló könyvelőirodáknak szól. Aki most csinál ilyen szabályzatot először, az ide adja be.
Bocsánat!!! :-)

Blanka
Válasz idézéssel
De jó, hogy ezt írod! Én tényleg állandóan parázok valamin, de ezek szerint
nem vagyok ezzel egyedül! Big Grin De ugye jobb félni, mint.....
Válasz idézéssel
Ne csodálkozz!
Csak az igazán jók érzik állandóan a mai világban, hogy biztos elfelejtettek, átsiklottak, nem héztek meg stb .... valamit. Ettől aztán tényleg magunkra hozzuk a frászt.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Jajj Klári köszi!
Nem tudom mit olvasgatok én feleslegesen, nem
elég a dolgom? Ijesztgetem magam... Tongue
Válasz idézéssel
Nyugi Csöre!
Semmi teendőd. Majd ha változik valami, akkor kell új helyre tenni a bejelentést.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Most olvasom ezt a topicot és nem látok tisztán!
2007.10.12. a könyvelő cég adóköt.tev. kezdete.
Van szabályzata elkészítve ami ettől a naptól hatályos.
Miről maradtam le? Annak idején nem az ORFK-hoz
kellett megküldeni valamit? Nem emlékszem. Cry
Van most valami bejelenteni való?
Bocsi de erről teljesen lemaradtam.

Üdv.
Csöre
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Most nem kérdezek, megosztok valamit, amit megtudtam, hátha valakinek kell:

Az összes minta megtalálható: <!-- m --><a class="postlink" href="http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg">http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg</a><!-- m -->

Itt van a mintaszabályzat, amit postán kell beküldeni.
Ehhez mellékelni kell a Kérelem jóváhagyásra nyomtatványt, amire 3.000 Ft illetékbélyeget kell ragasztani, ekkor kap az ember jóváhagyó határozatot arról, hogy beküldte a szükséges dolgokat, és elfogadták.

Itt található a kijelölt személy bejelentése nyomtatvány is, amit e-mailben is meg lehet küldeni a <!-- e --><a href="mailto:fiu@nav.gov.hu">fiu@nav.gov.hu</a><!-- e --> címre.

Kell az irodában őrizni:
- ügyféllistát adatokkal
- szerződéseket
- jogi személy azonosítókat cégkivonat másolattal
- természetes személy (vállalkozó, tulajdonos stb) azonosító lapokat lehetőleg személyi (vagy jogsi, útlevél) másolatokkal
- oktatási jegyzőkönyvet, az alkalmazottak (résztvevők) aláírásával, hogy meghallgatták a pénzmosás dolgot, és tudják, mire figyeljenek, jelentsék a kijelölt személynek, ha valami gyanús.

A Pénzmosás Elleni Információs Iroda (PEII) 430-9466 számán készséggel segítenek.

Kb ennyi jutott most eszembe.

Blanka
Válasz idézéssel
Sziasztok, én is ugyanezt kérdezném.
Miket is kell feltölteni? Miről kapunk nyugtát vagy visszaigazolást?

A szabályzatot és kapcsolattartó személyt? Ezekre jó a neten található minta? Vagy valamit meg kell venni valahol?
Hová kell ezt feltölteni / beküldeni?
Honnan töltjük le az igazolást, hogy bent van?
Kihez tartozik ez az ügy most?
Az azonosító lapokat és a többi dolgot (ügyféllista, szerződések, stb- még mit????) tényleg páncélban kell tartani?

Kérem, aki tudja, minden kérdésre válaszoljon!!!

Köszönöm szépen előre is,
Blanka
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Most regisztráltam az oldalon, és már fel is tenném az első kérdésem.
Ha most váltom ki a vállalkozóimat könyvviteli szolgáltatásra, kell készítenem pénzmosás elleni szabályzatot, és ezt be kell küldenem a VPOP-hoz, vagy a rendőrségre, vagy valahová? Minden évben kell küldeni ilyet?

Köszönöm, ha válaszoltok.

Kristóf
Válasz idézéssel
Szia!

Nem állítom, hogy elég, de elfogadták tőlem mint annak igazolását, hogy megtárgyaljuk a helyzetet és teendőket ebben az ügyben is. A többit meg azért írtam, hogy életszagúbb legyen, meg egyébként is az idő tájt tényleg ezekről dumáltunk.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég