A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
Ezt igy én is letöltöttem a Vám.hu-ról. Igy egy az egyben be kell /-ett volna már/ küldeni a vámhivatalhoz? Cimet sem tudok hamarjában. Ez csak hab a tortán. Remélem, Ti is fel fogjátok jelentgetni az ügyfeleiteket, akikből éltek, ugye? Nekem minden szándékom csak ez. Különösen gyanus ügyfeleim közül egyik-másik nem is tudom igazán, hogy jön ki a jövedelméből. Szóval.... gyanús!!
Nekünk mindent tudni kéne, még azt is, amiről a törvényalkotók sem tudták, hogy mit is akartak.
Válasz idézéssel
Köszi Klári ettől féltem. Azt hittem ez a rész csak azoknak kell, akiknél természetes személy a másik fél. Pl. bankok ügyfeleinél
Válasz idézéssel
verocs Írta:
verocs Írta:Na, uccsó kérdés és remélhetőleg kivégeztem a témát.
Amikor társaságot kell azonosítani, akkor csak az azonosítási adatlap "jogi személy esetén" rovatait kell kitölteni, vagy a szerződést kötő magánszemély adatait is rögzíteni kell a "természetes személy esetén" részén? Ti mindkettőt kitöltitek ilyenkor?
Van egy olyan rész hogy "az üf saját nevében jár el". Itt nyilatkozzon írásban és írja alá vagy elég ha én beírom hogy IGEN, a saját nevében jár el és aláírom?
Cry

Valaki, valamit...? Cry

Az irányelvben a válasz itt:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/t=1702.html">http://www.aktaforum.hu/Forums/viewtopic/t=1702.html</a><!-- m -->

Egyébként a belföldi jogi szem. nevében eljáró természetest is kell Big Grin
Válasz idézéssel
Cirmi, nekem nem egészen világos. Olvasgattam már utána, és azt szűrtem le magamban, hogy itt is a 3.600.000 ft a korlát.?
Válasz idézéssel
verocs Írta:Na, uccsó kérdés és remélhetőleg kivégeztem a témát.
Amikor társaságot kell azonosítani, akkor csak az azonosítási adatlap "jogi személy esetén" rovatait kell kitölteni, vagy a szerződést kötő magánszemély adatait is rögzíteni kell a "természetes személy esetén" részén? Ti mindkettőt kitöltitek ilyenkor?
Van egy olyan rész hogy "az üf saját nevében jár el". Itt nyilatkozzon írásban és írja alá vagy elég ha én beírom hogy IGEN, a saját nevében jár el és aláírom?
Cry

Valaki, valamit...? Cry
Válasz idézéssel
8) Nem Neked,hanem ,ha valaki meg akar lepni egy brillgyűrűvel,valamilyen indokkal és nem bankkártyával fizet! Miért telik egy könyvelőnek ékszerre?Hát nem büntetésre gyűjt? Én most már arra és nem öreg napjaimra
Válasz idézéssel
Arra gondoltam, ha vevőként bemegyek az ékszerüzletbe akkor nekem is ki kell tölteni egy adatlapot,
Válasz idézéssel
Erzsó Írta:Sziasztok!

Mivel azt az ORFK-nak kellett leadni,most meg a VPOP-nak kell.
Ezért irtam.most nem küldöm a szabályzatot,akkor sem küldtem,...most a bejelentővel talán meg lesznek elégedve.
Egyébként sem értem,miért kényszeritik a könyvelőket ilyen elképesztő helyzetbe.
Van aki jelenti a" kenyért adó gazdát?"?????????
Én biztos nem!!!!
A szabályzat elkészült,ha ellenőrzik megvan,de jelenteni?Nekik is tudniuk kell......."képtelenség".,,,ellenőrizzék a vállalkozásokat gyakrabban majdcsak kiderűl ha valami nem stimmel.
Egyébként sem tudhatjuk,csak esetleg sejtéseink lehetnek. :roll:

Este pontosan ezen gondolkoztam....hogy most egy ilyen helyzetbe kényszerítenek minket...ez hülyeség. Ki jelenti fel őket? Most ugye mit tegyen a szegény könyvelő, megcsinálja a szabályzatot, ami magára nézve egyenlő a halálos ítélettel, vagy abbahagyja a szakmát és majdnem 40 éves fejjel elmegy másik szakmát keresni??? És ugyan már kinek kellek 40 évesen két kicsi gyerekkel a nyakamon? Vagy ez legyen az én bajom??? Na mindegy, nem mérgelődök tovább. Sziasztok
Üdv Judithh
Válasz idézéssel
:oops: Halkan mondom,hogy csak kati1012 értse,na ezek aztán a finom falatok!Gondolom hallottál róla,hogy itt,Budapesten a Hofi síremlékét - ami bronzból volt,azt is meglovasították,de a margitszigeti szoborsor is igen komoly fémhiányban szenved.Aztán,ha már vidéki városokban és Ausztria határközeli településein pl.Graz is ellopják a csatornafedelet,hát.... Szerinted?
Mint volt eü.-s mondom,jobb a megelőzés,mint a gyógyítás! Még akkor is,ha átléped a határidőt.
Válasz idézéssel
A szinesfém kereskedőkre hogyan értelmezitek? Minden vevő esetében el kell végezni az átvilágositást?
Válasz idézéssel
Köszönöm, küldöm.
Rozi
CARPE DIEM! (Élj a mának!-de csak könyvelünk, bevallunk, adózunk...)
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Mivel azt az ORFK-nak kellett leadni,most meg a VPOP-nak kell.
Ezért irtam.most nem küldöm a szabályzatot,akkor sem küldtem,...most a bejelentővel talán meg lesznek elégedve.
Egyébként sem értem,miért kényszeritik a könyvelőket ilyen elképesztő helyzetbe.
Van aki jelenti a" kenyért adó gazdát?"?????????
Én biztos nem!!!!
A szabályzat elkészült,ha ellenőrzik megvan,de jelenteni?Nekik is tudniuk kell......."képtelenség".,,,ellenőrizzék a vállalkozásokat gyakrabban majdcsak kiderűl ha valami nem stimmel.
Egyébként sem tudhatjuk,csak esetleg sejtéseink lehetnek. :roll:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
Köszi nektek

Hát már magam sem tudom mit tegyek.
Lehet megcsinálom és lapulok a fűben....
Ezt a bejelntést ebküldöm. De ma lehet nem tudom már....vajon hétfőn túl kédő? Elvileg márc 15-e szombat és ünnep.
Üdv Judithh
Válasz idézéssel
:oops: CSAK egyszeres vezetésénél is ajánlott beküldeni,főleg ha 2003.-ban bejelentkeztél.A Nagy Testvér figyel és jobb a memóriája,mint a "mienk" -bocsánat a többesért,csak magamról írtam!!!!
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Nem, már nem érvényes.
Most ezt az újat kell nekik ismét feladni!

kami
Válasz idézéssel
Rozi!
Mi Pestre küldtük!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Sziasztok
Lehet, hogy nem mondok uj dolgot, de amikor bevezették a könyviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzését , az első évben,
kaptunk vagy vettünk egy " BELSŐ SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA cimü könyvet ,szabályzatot??
ebben volt egy önindigós lap , emelynek elsö pédányát el kellett küldeni az ORFK részére 2003 évben volt. Lehet, hogy nektek is van csak már régen volt,,??? vagy ez már nem érvényes??

Ica
Válasz idézéssel
Judithh!

Én biztosan nem küldöm be a szabályzatot,minek nekik annyi ????/anno nem adtuk be/
Szerintem elég a bejelentés,"sok bába közt elvész a gyerek".
Már Ők sem tudják ki -kivel van.Gondolod őrzik azt a sok papirt,inkább csak nyilvántartást vezettek.Belefulladunk a sok szabályzatba. :oops:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
Azt megkérdezném....mi van ha én nem küldtem be anno ilyet és most pótlom. Akkor most ezután rájönnek és büntetnek? Na meg gondolom ha beküldöm ezt a lejelentést, akkor már vele együtt illene küldenem a szabályzatot. :oops:
Üdv Judithh
Válasz idézéssel
Megvan a "Klári féle" cím. Az pesti, azért kérdeztem, hogy oda kell küldeni (fax és email is lehet?) vagy a vidékieknek a megyéhez, régióhoz?

Végül is tényleg csak egy papír és bélyeg...
Mint írtam nyílvántartásom van, már régebben is volt egy netről letöltött szabályzatom, amit cégbélyegeztem stb. ...akár vonatkozik ránk a rendelet, akár nem azért odafigyelek/ oda figyelünk...

Üdv. Rozi
CARPE DIEM! (Élj a mának!-de csak könyvelünk, bevallunk, adózunk...)
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Megint milyen jó, hogy ide is benéztem
Ezen a lejelentésen a könyviteli szolgáltatást végző cégnek kell jelenteni, hogy kit nevez meg kapcsolattartónak? Jól értem?
Üdv Judithh
Válasz idézéssel
A bejelentő lap alján (Gugu-Klári tette fel a segédletekbe) van a vpop-s e-mal cím. Azért tényleg elgondolkodtatott, amit írtál. Megnéztem a Szt. idézett 150.§-át, és ott végig a kettős könyvvitel vezetéséről ír. Úgyhogy ha a pmt. tv-hez ragaszkodunk, akkor elvileg nem kell beküldened. De veszíteni nem veszítesz vele, ha elküldöd. :?
Ha nincs meg a cím, szólj!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Köszi!
A pesti címre kell, vagy a helyi kirendeltségre? (valahol már lehet, hogy ezt is kérdezték)
Rozi
CARPE DIEM! (Élj a mának!-de csak könyvelünk, bevallunk, adózunk...)
Válasz idézéssel
A 2007. évi CXXXVI. tv. hatálya
1. § (1) E törvény hatálya - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed arra, aki a Magyar Köztársaság területén
h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytat;

Szóval szerintem küldd el. Végülis csak egy lapról van szó...Veszíteni nem veszíthetsz, ha elküldöd.
Egyébként jogos a felvetésed. Igazából jogszabály szerint tényleg nem kellene küldened. Mert nem is könyvelhetsz hivatalosan kettőst, ha nem vagy regisztrálva. Hmm..nem tudom :oops:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
katczi Írta:Csak akkor, ha az EV számviteli szolgáltató, vagy egyéb pmt. hatálya alá tartozó.

Csatlakozom hocipo kérdéséhez. Ki a számviteli szolgáltató?

Vállalkozói igazolványom van (könyvelés, nem a fő tevékenységem), képesítésem van, de nem regisztráltattam magam (oka van), csak "kisvállalkozóknak" könyvelek (számviteli tv. hatálya alá tartozóknak nem), egyedül, alkalmazott nélkül.

A Segédletekbe felrakott mintaszabályzatban a következő van:
"Könyvviteli tevékenység: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás."

Az "ilyeneknek" is kell küldeni, amit kell?(Eddig is felvettem az ügyfelek adatait, tájékoztattam őket, hogy van a pénzmosásra törvény, ne hozzanak olyan helyzetbe, hogy gyanús legyen valami!)

Rozi
CARPE DIEM! (Élj a mának!-de csak könyvelünk, bevallunk, adózunk...)
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég