A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pénzmosási szabályzat
Szerződésenként, naponta.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
"árukereskedelmi tevékenysége folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el"

Ezt hogy kell nézni, naponta vagy évente?
Válasz idézéssel
Kedves Alba!

Mi is elküldtük, és szóltunk minden ismerős irodának, hogy küldjék. Azt hiszem, ezzel nem csináltunk bajt. :roll:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
katczi Írta:Sziasztok!
Én úgy tudom, hogy a pénzmosási szabályzatban foglaltak betartásáért felelős személyt 2008. március 13-ig kell bejelenteni a VPOP felé :!:

Szó szerint így tudom én is!
Én már nem vacakolok vele, beküldöm, arhiválják! Confusedaf: (Bár a vpop honlapján az van, hogy nem kell.)
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Én úgy tudom, hogy a pénzmosási szabályzatban foglaltak betartásáért felelős személyt 2008. március 13-ig kell bejelenteni a VPOP felé :!:

Ezt - függetlenül a szolgáltató alakulásától - minden könyvviteli szolgáltatást végzőnek (és egyéb Pmt. hatálya alá tarozónak) be kell küldenie?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete">http://www.feketemonika.hupont.hu/1/monika-tortenete</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Ha hozzátüzted a tértivevényt, akkor minden ok.


nagyeva
Válasz idézéssel
Köszi, hogy megnyugtattál Nagyevea de mi az , hogy jóváhagyott?
Beküldtem és arra nem érkezett semmiféle válasz az ORFK-tól.

Marcsi
Válasz idézéssel
Vajon lesz bűnti annak akinek már kellett volna ilyet leadni, de csak most teszi meg.
Ha már elküldte és későn akkor bűntessük meg. (Abból kiindulva hogy az apeh is sokszor eljátsza ezt.)
Maresz
Válasz idézéssel
Üdv.: PETER.MÁRIA!

A Pmt. 45. § (4) bekezdése értelmében, KIZÁRÓLAG a Pmt. hatálybalépését követően - az 1. § (1) bekezdésének f) és -h) pontjában meghatározott - tevékenységet megkezdő szolgáltató, tevékenysége megkezdését követő kilencven napon belül köteles szabályzatot készíteni és azt részünkre, mint a Pmt. alapján felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából benyújtani.

Mindazon szolgáltatók, akik már rendelkeznek korábban jóváhagyott belső szabályzattal, kötelesek azt átdolgozni, de nem kötelesek jóváhagyás céljából részünkre megküldeni.

Ugyanez vonatkozik az adatszolgáltató nevének bejelentésére is!

nagyeva
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Úgy tudom, hogy aki már készített korábban szabályzatot, annak át kell csak dolgozni és nem kell sehova elküldeni. A mellékletet csak úgy szólóban el kell küldeni?
Marcsi
Válasz idézéssel
Sziasztok !

Akkor Ti már külditek ? Úgy hangzik, nem nagyon akaródzik. Szerintetek kell, vagy nem ? Most találtam meg ! Az 5.sz. Melléklet szerinti adatok kellenének.

Üdv:

durcingó
Válasz idézéssel
Szia Durcingo !


4.sz.melléklet
Azért ne feljetsd el, hogy az Életben vannak csodálatos dolgok is !

Kicsi
Válasz idézéssel
durcingó Írta:Sziasztok!

Ki tud arról, hogy milyen nyomtatványon és milyen adatokkal kell bejelenteni a könyvelőknek a Pénzmosási Szabályzatban foglaltak betartásáért felelős személyt?

A határidő: 2008. március 15-e ?!!!!

durcingó

szia!
az ide már korábban belinkelt vpop-s mintaszabályzat egyik mellékletét kell kitölteni (talán a 6.számú)
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Ki tud arról, hogy milyen nyomtatványon és milyen adatokkal kell bejelenteni a könyvelőknek a Pénzmosási Szabályzatban foglaltak betartásáért felelős személyt?

A határidő: 2008. március 15-e ?!!!!

durcingó
Válasz idézéssel
OK, köszi a segítséget!
Válasz idézéssel
maszlait: Ha egy kicsit belekukantasz, akkor látod, / azaz én úgy látom, hogy pepita mindegyik, csak az első oldal más... / ha nem így van majd kijavítasz....

tehát, ha a fedlapot megcsinálod, s hivatkozol mind a két tev. körödre, akkor sztem jó lesz, s senki nem fog veled kukacoskodni...
Válasz idézéssel
alexiarven Írta:sztem nem
Üdv.Alexiarven

aham... és akkor most hogy? gyúrjam össze a vpop honlapján található 2 külön szabályzatot, vagy válasszak ki egyet? HELP!!! Smile
Válasz idézéssel
sztem nem
Üdv.Alexiarven
Válasz idézéssel
szerintetek ha könyvviteli szolgáltatást végzek, és adótanácsot is adok, akkor mindkettőre külön-külön be kell adni a szabályzatot? :roll:
Válasz idézéssel
Nagyon jónak taláűlom a vámosok szabályzatát. Korrekt, alapos. Vann benne kellő törvény, s fő nem köthetnek bele.
Csak a fedlalpot kell variálni
Üdv: Alexiarven


Ya, még egy: Nem árt ha megnézzük, hogy kinek is kell beadni, mert nekem meglepi volt, hogy pl: az ingatlanközvetítő, értékbecslő...etc benne van...
Válasz idézéssel
Ivettke04 Írta:
kati1012 Írta:
durcingó Írta:Sziasztok !

Én úgy láttam a <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vam.gov-on">www.vam.gov-on</a><!-- w -->, hogy már egy kicsit más szempontok alapján készítettek számunkra egy Pénzmosási Szabályzat Mintát.
Ebből úgy gondolom, hogy már ezt kellene alkalmaznunk.

Nézzétek meg Ti is, hogy így van-e, aztán egyeztessünk újra.

Üdv: durcingó

Ez a hivatkozás sajnos sehova nem vezet. Nem lehet megnyitni. Cry
Szia Kati!
Lemaradt a hu. <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vam.gov.hu">www.vam.gov.hu</a><!-- w -->
Üdv.

Big Grin Köszönöm, erre nem jöttem rá, vagy már nem látok.
Válasz idézéssel
kati1012 Írta:
durcingó Írta:Sziasztok !

Én úgy láttam a <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vam.gov-on">www.vam.gov-on</a><!-- w -->, hogy már egy kicsit más szempontok alapján készítettek számunkra egy Pénzmosási Szabályzat Mintát.
Ebből úgy gondolom, hogy már ezt kellene alkalmaznunk.

Nézzétek meg Ti is, hogy így van-e, aztán egyeztessünk újra.

Üdv: durcingó

Ez a hivatkozás sajnos sehova nem vezet. Nem lehet megnyitni. Cry
Szia Kati!
Lemaradt a hu. <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vam.gov.hu">www.vam.gov.hu</a><!-- w -->
Üdv.
Válasz idézéssel
durcingó Írta:Sziasztok !

Én úgy láttam a <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vam.gov-on">www.vam.gov-on</a><!-- w -->, hogy már egy kicsit más szempontok alapján készítettek számunkra egy Pénzmosási Szabályzat Mintát.
Ebből úgy gondolom, hogy már ezt kellene alkalmaznunk.

Nézzétek meg Ti is, hogy így van-e, aztán egyeztessünk újra.

Üdv: durcingó

Ez a hivatkozás sajnos sehova nem vezet. Nem lehet megnyitni. Cry
Válasz idézéssel
:twisted: Még jó,hogy évekkel ezelőtt megvettük 6.000.-Ft-ért a "Szabályzat"-ot és most ,mint jó gyerekeknek csak otthon kell egy megújított verziót tartani,beküldözgetni már nem kell!
Csak az ügyfeleinket kéne jelentgetni! Pfuj!
Válasz idézéssel
potyi Írta:Szia Szesze!
A dokumentumok között találsz a pénzmosásra vonatkozó szabályzatot.

Szia Szesze!

Potyi megelőzőtt Big Grin Ha olyan hosszú, akkor szerintem Neked is ez a fajta van. Lehet hogy nem jól lettem, de készítettem egy előlapot, a "Mintasz.."-ról elvarázsoltam a fejlécet és kitöröltem azt a pár sort az elejéről és kinyomtattam, lefűztem a régire.
Talán át kellene írni? Ha igen, majd nyáron.... :lol: talán lesz egy kis időnk.
Tünde
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég